Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Kiểm soát chặt những giao dịch tiền mặt đáng ngờ

Thứ tư, 11-01-2017 | 13:49:00 PM GMT+7 Bản in
(TBTCO) - Năm 2018, Cơ quan Đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) sẽ thực hiện báo cáo đánh giá quốc gia về việc ngăn chặn, đấu tranh phòng chống rửa tiền tại Việt Nam. Để chống tham nhũng và rửa tiền hiệu quả, Việt Nam cần kiểm soát chặt chẽ những giao dịch tiền mặt đáng ngờ.
lancy
Phó Đại sứ Hoa Kỳ Susan Sutton (ảnh trái) và bà Nancy Langston tại buổi thảo luận. Ảnh: LV

Bà Nancy Langston- cựu công tố viên và chuyên viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền, thu hồi và quản lý tài sản thất thoát đã cho biết như vậy, tại buổi thảo luận về “Bài học thực tiễn trong công tác điều tra và phòng chống rửa tiền”, chiều ngày 10/1, tại Hà Nội.

Tại buổi thảo luận, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, bà Susan Sutton cho biết, tham nhũng, rửa tiền là vấn nạn quốc tế, hạn chế sự phát triển kinh tế, đặt ra nhiều khó khăn cho môi trường kinh doanh, ảnh hưởng tới những người yếu thế trong xã hội… Theo Ngân hàng Thế giới (WB), hàng năm thế giới có khoảng 1.000 tỷ USD bị thất thoát thông qua các hoạt động hối lộ.

Phó Đại sứ Hoa Kỳ đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc nâng cao hơn nữa nguyên tắc minh bạch để cải thiện môi trường kinh doanh. Đồng thời, ông hoan nghênh những cam kết của Chính phủ nhằm nâng cao hơn nữa tính minh bạch, quản lý ngân sách một cách hiệu quả hơn nhằm đấu tranh phòng chống tham nhũng cũng như giảm thiểu những thủ tục hành chính quan liêu và giới hạn những cơ hội có thể phát sinh tham nhũng.

Tuy nhiên, theo xếp hạng “Chỉ số cảm nhận tham nhũng” được Tổ chức Minh bạch quốc tế công bố năm 2016, Việt Nam xếp hạng 112/168 quốc gia và vùng lãnh thổ về chỉ số tham nhũng. Dù thứ hạng này đã được tăng 7 bậc so với con số công bố năm 2015 (119), nhưng Việt Nam vẫn còn phải cải thiện nhiều hơn nữa để thay đổi thứ hạng của mình.

Chia sẻ tại buổi thảo luận, bà Nancy Langston cho rằng, tham nhũng được thực hiện dưới rất nhiều hình thức như nhận tiền hối lộ, nhận quà tặng, chuyến du lịch, kỳ nghỉ dưỡng… Còn việc rửa tiền thì được thực hiện ngày càng tinh vi nhằm biến “tiền bẩn” thành “tiền sạch” trong hệ thống tài chính. Đây là vấn nạn mà Việt Nam cũng đang phải đối đầu như các nước khác trên thế giới.

Việc đầu tư vào bất động sản, buôn bán trang sức hay hàng xa xỉ phẩm hay thậm chí các tổ chức thiện nguyện nhiều khi cũng là một công cụ để rửa tiền. Vì vậy, cần kiểm soát chặt chẽ. Tất cả những giao dịch tiền mặt đáng ngờ đó cần được báo cáo và kiểm soát ra làm sao là câu chuyện mà Việt Nam cần phải giải quyết.

Bà Lancy Langston cũng cho biết, FATF (có trụ sở tại Pari, Pháp) là cơ quan quốc tế trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền trên toàn thế giới. FATF thực hiện những báo cáo đánh giá quốc gia, đánh giá năng lực của quốc gia đó trong việc ngăn chặn, đấu tranh phòng chống rửa tiền. Năm 2018, lực lượng chuyên trách này sẽ thực hiện báo cáo đánh giá quốc gia tại Việt Nam, dưới sự hỗ trợ của WB.

Theo đó, FATF sẽ xem xét và làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xem xét hệ thống ngân hàng ở Việt Nam làm việc như thế nào, báo cáo về những giao dịch đáng ngờ như thế nào và làm việc với cơ quan công an về việc điều tra những vụ việc liên quan đến tài chính, với cơ quan kiểm sát về việc khởi tố những vụ án liên quan đến rửa tiền, các vụ việc về tham nhũng…

Theo bà Lancy Langston, nếu quốc gia nào được đánh giá không đáp ứng được các cam kết về phòng chống rửa tiền thì sẽ bị liệt vào “danh sách đen” của FATF. Sau đó FATF sẽ gửi thông báo khuyến cáo cho các thể chế tài chính, các ngân hàng đầu tư trên toàn thế giới để các tổ chức này chặt chẽ hơn hoặc có thể từ chối các giao dịch về tài chính liên quan tới quốc gia đó. Điều này sẽ làm ảnh hưởng tới hình ảnh của quốc gia trên trường quốc tế và các tổ chức tài chính quốc tế có thể không hợp tác với quốc gia đó nữa, ảnh hưởng tới sự phát triển của kinh tế đất nước.

Vì vậy, để nâng cao hình ảnh của mình, Việt Nam cần hành động để thể hiện rõ Việt Nam đã thực hiện những biện pháp phù hợp để ngăn chặn việc chuyển những “tiền bẩn” vào hệ thống tài chính chính thống một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng từ năm 2009. Trong công ước có luật chống làm giàu bất hợp pháp. Theo bà Lancy Langston, để phòng chống tham nhũng hiệu quả hơn, Việt Nam nên xem xét sớm luật hóa hành vi làm giàu bất hợp pháp.

Theo Vũ Luyện(TC)

 

Ý kiến bạn đọc (0)