Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo kêt quả xử lý kiến nghị của Công ty Luật Quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp kiến nghị Ngân hàng TMCP Á Châu tạm dừng giải ngân thanh toán lô hàng nhập khâu gô thông, gỗ sồi xẻ và sấy của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu D&P Việt Nam từ đối tác là UABTC Euro Group tại Lithuania như sau:
Ngày 15/4/2020, Ngân hàng Nhà nước đã có Công văn số 2646/NHNN - TD gửi Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp; Công văn sô 2647/NHNN-TD gửi Ngân hàng TMCP Á Châu yêu cầu rà soát hồ sơ, chứng từ, quy trình nghiệp vụ liên quan đến việc phát hành, thanh toán L/C theo đúng thẩm quyền, quy định pháp luật hiện hành và thông lệ quốc tế; đồng thời chủ động trao đổi với các bên liên quan để giải quyết vấn đề đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mỗi bên.
Ngày 5/5/2020, Ngân hàng TMCP Á Châu có Công văn số 1490/CV- TTNN20 báo cáo Ngân hàng Nhà nước về nội dung này; theo đó, Ngân hàng TMCP Á Châu đã kiểm tra bộ chứng từ thanh toán L/C phù hợp với điều khoản và điều kiện của L/C và thông báo yêu cầu khách hàng thanh toán L/C. Trước ngày đến hạn thanh toán, khách hàng yêu cầu dừng thanh toán do hàng hóa được giao không đúng yêu cầu, đối tác lừa đảo. Ngân hàng TMCP Á Châu đã xem xét, phối hợp và đưa ra các biện pháp phù hợp để giảm thiểu rủi ro cho khách hàng nhưng vẫn phải đảm bảo tuân thủ thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, do khách hàng không thể cung cấp các chứng từ như quy định nên Ngân hàng TMCP Á Châu đã phải thanh toán cho ngân hàng nước ngoài theo đúng thông lệ quốc tế.